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《福建法治报》:隐藏在配资炒股后的诈骗“黑洞”

鲤城2022-03-28 16:56:01

面对“老板”的大手笔“出资”诱惑,在股市摸爬滚打多年的“老司机”也会遭遇隐藏在配资炒股后的诈骗“黑洞”

《福建法治报1月9日讯   经验靠积累获得,但有时经验也会“一叶障目”。生活在泉州、在股市摸爬滚打多年的翁先生应该算股市“老司机”了。然而在巨额的利益面前,还是丢失了理性。

2017年11月,他和几个朋友筹款600万元,与天津一“老板”达成借款合同,向其借款1800万元。本欲配资2400万元炒股的翁先生没想到,钱汇入对方股票账户后,对方突然以“违反合同”为借口,将钱全部从股票账户转走,随后“失联”。这可怎么办?

误信“老板”   汇出巨款

“感谢!感谢你们!”近日,,在天津警方的配合下,终于将梁某伟等5名犯罪嫌疑人押解回泉。得知情况的翁某止不住道谢,回忆起被骗经过,恍如噩梦。

2017年11月初,翁先生通过一个重庆朋友结识了38岁的梁某伟。对方自称在天津开印刷厂,厂里员工数千人,手上有数千万闲置的资金,能够以1:3的比例提供大额的配资炒股资金。

“主要是出于对朋友的信任,加上对方承诺先打款1800万元到股票账户上。”翁先生介绍,这些几乎让他放下戒备。2017年11月5日,翁先生与朋友飞往天津,梁某伟开奔驰车到机场接机,随后将他们带到一家高档宾馆,排场十足。前期经过多次电话沟通,双方签订了一份《出借资金协议书》,约定对方出资1800万元,翁先生出资600万元保证金,用于配资炒股。

第二天早上,梁某伟向翁先生展示其股票账户,里面已经转入了1800万元,并将股票账户的密码告知翁先生。再次确定对方的经济实力后,翁先生已经完全被蒙蔽了双眼。临近中午,翁先生按协议书约定,将618.9万元汇到梁某伟的银行账户,其中18.9万元为1个月的利息。

犯罪嫌疑人被抓获

资金“蒸发”   惊觉上当

原本准备在股市大展拳脚的翁先生很快发现,事情突然有了180度的转变。

“2017年11月6日下午1时股市一开盘,我就发现股票账户上买入了27万的一只ST股。”翁先生回忆,当时他大吃一惊,因为根据协议书约定,他作为实际操控该股票账户者,不可以购买ST股,否则对方有权收回配资资金。实际上并没购买该只ST股的翁先生,马上拨打对方电话核实,但梁某伟矢口否认自己购买了该股票,并称是翁先生违了约。

坏消息一个接一个,正当翁先生一头雾水时,对方马上更改了股票账户的密码,并转走了账户上的所有资金。翁先生感觉不对劲,立即拨打对方手机:“您拨打的电话已关机……”心急如焚的他这才发现自己被骗,急忙向鲤城公安分局报案。

由于涉案数额巨大,鲤城公安分局高度重视,局长陈爱民立即作出指示:“尽快侦破此案,最大限度为群众挽回损失!”并指派分局刑侦大队、网安大队、海滨派出所组成专案组。

随后,专案组对涉案人员及账户进行梳理。通过缜密侦查,确定了这是一起以炒股配资形式、披着合同纠纷外衣的诈骗案。


涉案协议书

警方出击 追回赃款

“梁某伟只是诈骗团伙的一员,还有数名成员潜藏在幕后,进行策划和操控。”办案民警林志雄介绍,该诈骗团伙十分狡猾,为了制造合同纠纷的假象,在2017年11月6日下午股市开盘前1分钟故意买入一只股票ST股,股市一开盘,该只股票就成交了……

由于涉及人员多且关系错综复杂,犯罪嫌疑人又是异地作案,主要犯罪分子都在天津市。专案组决定于2017年11月22日派出专案组民警一行4人赶往天津市武清区进一步侦查。

首先,就从“台前人”梁某伟入手。经过多方侦查,民警锁定了梁某伟在天津的行动轨迹,并顺藤摸瓜找出该团伙其他成员蒋某、何某、高某、张某君。“该诈骗团伙分工明确,有的负责找下手目标,有的负责筹措资金,有的负责出面冒充老板。”民警介绍,蒋某伟等5人均是天津人,年龄从31岁到39岁不等,将钱从股票账户转出后,几人便将618.9万元瓜分。

历时近1个月的连续奋战,在天津警方的配合下,专案组分别于同年12月16日、17日、19日抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某伟等5人,并全额追回赃款。目前,追回的赃款618.9万元已如数返还给受害人翁先生;梁某伟等5人因涉嫌诈骗罪,已被鲤城警方刑事拘留。

(本报记者 瞿凌 通讯员 吴秀峰 蔡玲艳)


来源:福建法治报


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