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热议当心!泉州股民600万元欲配资炒股,未料遭遇精心骗局

泉州商报2022-08-19 12:02:19


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今年44岁的翁先生拥有多年炒股经验,今年11月,他和几个朋友筹款600万,与一天津“老板”达成借款合同,向其借款1800万。翁先生本欲配资2400万炒股,没想到钱进入对方股票账户后,对方以“违反合同”为借口,将钱全部从股票账户转走,随后“失联”。鲤城公安分局接到报案后,经过一个多月的缜密侦查,在天津警方的配合下,终于将潜藏在天津的这一诈骗团伙摧毁,梁某伟等5名犯罪嫌疑人于23日被鲤城警方押解回泉。一场精心策划的骗局也由此揭开了面纱。



开奔驰接机 汇1800万到股票账户


今年11月初,翁先生通过一位重庆朋友结识了38岁的梁某伟,对方自称在天津开印刷厂,厂里员工数千人,手上有数千万闲置的资金,能够以1:3的比例提供大额的配资炒股资金。(配资炒股是部分股民一种新的融资手段)。


出于对朋友的信任,加上对方承诺先打款1800万元到股票账户上,今年11月5日,翁先生与朋友飞往天津,梁某伟开奔驰车到机场接机,随后将他们带到一家高档宾馆,由于前期经过多次电话沟通,双方当场就签订了一份出借资金协议书,约定对方出资1800万元,翁先生出资600万元保证金,用于配资炒股。



6日早上,梁某伟向翁先生展示其股票账户,上面已经转入了1800万元,并将股票账户的密码告知翁先生。确定对方的经济实力后,临近中午,按协议书约定,翁先生将618.9万元汇到梁某伟的银行账户,其中18.9万元为一个月的利息。


开盘前一分钟 对方故意买入ST股


“6日下午1时股市一开盘,我就发现股票账户上买入了27万的一只ST股。”翁先生回忆,当时他大吃一惊,因为根据协议书约定,他作为实际操控该股票账户者,不可以购买ST股,否则对方有权收回配资资金,但他并没有购买该只ST股,于是他马上拨打对方电话,但梁某伟矢口否认购买了该股票,并称是他违约。




正当翁先生一头雾水时,对方马上更改了股票账户的密码,并转走了账户上的所有资金。当他再拨打对方手机时,已经是关机状态。心急如焚的他终于发现自己被骗了,急忙向鲤城公安分局报案。


由于涉案数额巨大,鲤城公安分局高度重视,、鲤城区副区长、公安分局局长陈爱民作出指示:“尽快侦破此案,最大限度为群众挽回损失!由鲤城公安分局刑侦大队、网安大队、海滨派出所组成专案组。专案组对涉案人员及账户进行梳理,通过缜密侦查,确定了这是一起以炒股配资形式、披着合同纠纷外衣的诈骗案。梁某伟只是诈骗团伙的一员,该团伙还有数名成员潜藏在幕后,进行策划和操控。


办案民警林志雄介绍,该诈骗团伙十分狡猾,为了制造合同纠纷的假象,在6日下午1时股市开盘前一分钟,故意买入一只ST股,股市一开盘,该只股票就成交了。


奔赴天津摸排 三天抓获5名主犯



由于涉及数额巨大,人员多,且关系错综复杂,犯罪嫌疑人又是异地作案,主要犯罪分子都在天津市,专案组于11月22日,派出专案组民警一行四人赶往天津市武清区进一步侦查。


专案组决定从“台前人”梁某伟入手,经过多方侦查,终于锁定了梁某伟在天津的行动轨迹,并深挖出该团伙的其他成员蒋某、何某、高某、张某君等四人。



“该诈骗团伙分工明确,有的负责找下手目标,有的负责筹措资金,有的负责出面冒充‘老板’。”办案民警介绍,蒋某伟等5人均是天津人,年龄从31岁到39岁不等,将钱从股票账户转出后,几人将618.9万元瓜分。


历时近一个月的连续奋战,今年12月16日、17日、19日,在天津警方的配合下,专案组分别抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某伟等五人,并全额追回赃款。目前,追回的赃款618.9万元已如数返还给受害人翁先生。目前,梁某伟等五人因涉嫌诈骗罪被鲤城警方刑事拘留。案件在进一步调查中。


鲤城公安分局副局长林炳成提醒投资者,要树立正确的投资理财观念,不要轻易相信一些高利润高额度回报的投资项目;不要轻易地将金钱交由他人去代理操作,或者是通过不正规的平台进行交易。


记者 王盼琛 通讯员 吴秀峰 蔡玲艳 文/图


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